В Петербурге будут судить бизнесмена, шесть лет выводившего за рубеж миллионы
Фото: архив “Бизнес Дневника”
В Северной столице перед судом предстанет предприниматель, которого обвиняют в махинациях с выводом за рубеж свыше 400 млн рублей ( статьи 193 и 193.1 УК РФ). Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предварительное расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года генеральный директор нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, совместно с бенефициаром других фирм из этой сферы заключали контракты с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товара на их счета переведено около 400 миллионов рублей. Часть оплаченной партии стоимостью 218 миллионов рублей доставлена в Россию. В период с июня 2016 года по июнь 2020 года эта схема была использована повторно, за рубеж выведено еще не менее 149 миллионов рублей.
“В 2018 году компаньоны вовлекли в свою противоправную деятельность работника одной из подконтрольных организаций, который подыскал несколько аффилированных компаний и стал их бенефициаром. В период с ноября 2018 года по сентябрь 2020 года от имени одной из фирм произведены валютные операции по переводу на счета пяти иностранных организаций свыше 108 миллионов рублей. Под предлогом покупки товара и его доставки на территорию Российской Федерации злоумышленники организовали составление поддельной документации. В результате в органы валютного контроля поступила недостоверная информация. С июня 2019 года по август 2021 года аналогичным образом совершаются валютные операции по переводу не менее 30 миллионов рублей со счетов другой аффилированной компании на счета 13 иностранных организаций. При этом заявленный товар в Россию доставлен не был”, – говорится в релизе.
Требования валютного законодательства РФ о возврате на счета денежных средств, уплаченных за не ввезённый в Российскую Федерацию товар, фигуранты нарушали. В сентябре 2021 года и марте 2022 года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по этому делу были задержаны трое.
В Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу направлены материалы уголовного дела в отношении генерального директора нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.
